日本金融厅：虚拟货币交易所须提交反洗钱报告
据了解，日本时事通信社3月8日报道，日本金融厅要求，全国32家虚拟货币交易机构必须提交关于虚拟货币的反洗钱对策报告。
据悉，此次报告征集令的法律支撑是日本的“资金结算法修正案”。同时，日本金融厅要求各交易所须在5日内完成提交。关于报告内容，则是涉及各种虚拟货币可能的非法使用情况、相应的防范对策等百余项内容。有观点认为，虚拟货币是网络犯罪的温床之一。为此，世界各国为防范风险都在制定和出台各种监管政策。日本金融厅此举，正是为了防止虚拟货币用于非法洗钱，要求从业者提前拿出办法，在最大程度上降低犯罪事件的发生及造成的损失。据相关人士介绍，除了进行类似的情报收集工作外，日本金融厅还将在今后加大监管的力度。今年2月，日本金融厅导入了针对金融机构的反洗钱对策纲领，而此次命令，正是参照这项纲领的情况调查。此外，本次报告还要求交易所对撰写报告的职员人数、可疑交易的审查办法以及匿名性高、存在洗钱可能性的虚拟货币交易情况进行汇报。
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据悉，此次报告征集令的法律支撑是日本的“资金结算法修正案”。同时，日本金融厅要求各交易所须在5日内完成提交。关于报告内容，则是涉及各种虚拟货币可能的非法使用情况、相应的防范对策等百余项内容。有观点认为，虚拟货币是网络犯罪的温床之一。为此，世界各国为防范风险都在制定和出台各种监管政策。日本金融厅此举，正是为了防止虚拟货币用于非法洗钱，要求从业者提前拿出办法，在最大程度上降低犯罪事件的发生及造成的损失。据相关人士介绍，除了进行类似的情报收集工作外，日本金融厅还将在今后加大监管的力度。今年2月，日本金融厅导入了针对金融机构的反洗钱对策纲领，而此次命令，正是参照这项纲领的情况调查。此外，本次报告还要求交易所对撰写报告的职员人数、可疑交易的审查办法以及匿名性高、存在洗钱可能性的虚拟货币交易情况进行汇报。
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